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南昌農商銀行成功堵截一起電信詐騙

發布時間:2019年07月02日 信息來源: 作者: 瀏覽量:

  近日,南昌農商銀行城西支行成功堵截一起電信詐騙案件,及時維護了客戶利益,有效避免了客戶資金損失。

  5月20日下午15時30分左右,一位中年女客戶持其配偶謝某的存折前來城西支行辦理跨行轉賬業務。大堂經理將其引導至網點智能柜臺辦理并詢問客戶轉入賬號的開戶網點及轉賬用途,該客告知開戶行為深圳并稱用途是繳納女兒學校的培訓費,大堂經理得知客戶女兒在南昌讀大學而收款方開戶行卻在深圳,憑借經驗,她意識到該客戶可能被騙,便主動詢問轉賬原因、收款方等更多信息。

  原來近一周,女兒一直微信聯系母親,并推薦了“聲稱女兒校領導”的微信名片給其添加好友,聊天內容為“學校即將組織2項培訓,每項培訓費用為7000余元,繳款截止日期為20日”。當天下午,以上2個微信號催促繳款信息不斷。大堂經理提示客戶別急著轉賬,一般學校收款是對公賬戶而非個人賬戶,加上收款方開戶行又在外省,更加確定自己的判斷很可能是詐騙。隨后,大堂經理建議客戶電話確認真偽,客戶當場撥通女兒電話,對方始終無人接聽,奇怪的是微信又不斷催促匯款。而后,客戶電話聯系到女兒班主任,當即明確學校近期無任何培訓繳費事項。真相大白時,該客戶如夢初醒,并向支行大堂經理表示感謝“多虧你耐心分析使我免受近1.5萬元資金損失”。

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